Lietuvių kalba 
Norsk 
English 
Polski 
Praėjus beveik trejiems metams po to, kai bendrovės ir kiti juridiniai asmenys buvo įpareigoti nurodyti savo tikruosius savininkus, nuo 2024 m. spalio 1 d. galima registruoti tikruosius savininkus. Nuo 2025 m. liepos 31 d. įsigalioja prievolė registruoti tikruosius savininkus registre.
Prievolė registruoti informaciją apie tikruosius savininkus bus taikoma daugumai Norvegijos įmonių. Registracijos prievolės tikslas - užtikrinti skaidrumą, kas yra Norvegijoje veikiančių įmonių savininkai. Tai savo ruožtu bus pagrindinė priemonė kovojant su įvairių formų finansiniais nusikaltimais.
Įmonės, kurioms taikomas Įstatymas, privalo užtikrinti, kad gautų ir registruotų informaciją apie savo tikruosius savininkus. Tikrasis savininkas apibrėžiamas kaip Norvegijos ar užsienio asmuo (fizinis ar juridinis), kuris atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
- daugiau kaip 25 % verslo dalių nuosavybė,
- kontroliuoja daugiau kaip 25 % balsų įmonėje,
- turi teisę skirti arba atleisti daugiau kaip pusę valdybos narių, arba
- kontroliuoti kokiu nors kitu būdu.
Pirmiau nurodytus kriterijus galima atitikti tiesiogiai, netiesiogiai arba pagal susitarimą. Tiesioginis faktiškasis savininkas yra tada, kai tarp savininko ir įmonės nėra jokių įmonių, susitarimų ar kitų dalykų. Kitais atvejais egzistuoja netiesioginis faktiškasis savininkas. Jei organizacija nustato, kad tikrųjų savininkų nėra, tai turi būti užregistruota. Registracijos terminas yra 14 dienų. Tai taikoma tiek pradinei registracijai, tiek tikrųjų savininkų pasikeitimų registracijai.
Reikia gauti ir užregistruoti tikruosius savininkus, nurodyti visą jų vardą ir pavardę, nacionalinį asmens kodą arba D numerį, gyvenamosios vietos šalį ir pilietybę. Taip pat turi būti užregistruotas asmens buvimo faktiškuoju savininku pagrindas. Valstybės institucijos prašymu turi būti pateikta informacija apie tikruosius savininkus ir jų vertinimai. Be to, kiekvienas asmuo turi turėti galimybę susipažinti su tikrųjų savininkų registru.
Tikrųjų savininkų vertinimas pagal Tikrųjų savininkų įstatymą šiek tiek skiriasi nuo vertinimo pagal Pinigų plovimo įstatymą. Todėl nėra savaime suprantama, kad tikrųjų savininkų vertinimas pagal šiuos du įstatymus bus vienodas. Be kita ko, vertinimas pagal Naudingųjų savininkų įstatymą yra objektyvus, remiantis pirmiau nurodytais kriterijais, ir nėra jokio automatiškumo vertinant artimus giminaičius kartu. Netiesioginės kontrolės riba taip pat skiriasi, nes pagal Naudingųjų savininkų įstatymą reikalaujama, kad būtų kontroliuojama ne mažiau kaip 50 % įmonės savininkės, kuri savo ruožtu kontroliuoja daugiau kaip 25 % įmonės. Kitaip nei Pinigų plovimo įstatyme, Tikrųjų savininkų įstatyme nereikalaujama atlikti tikrųjų savininkų rizikos vertinimo.
Reikalaujama, kad būtų galima dokumentais pagrįsti tikrųjų savininkų vertinimus. Informacija apie tikruosius savininkus bus gaunama, pavyzdžiui, iš steigimo sutarties, įstatų, akcininkų registro ir (arba) akcininkų sutarčių. Jei tokie dokumentai nesuteikia pakankamų atsakymų arba jei yra požymių apie kitus tikruosius savininkus, nei nurodyta dokumentuose, reikia atlikti papildomus tyrimus. Pareiga nustatyti ir saugoti informaciją apie tikruosius savininkus tenka direktorių valdybai.
"Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS" padeda bendrovių valdyboms ir vadovams nustatyti ir dokumentais pagrįsti tikruosius savininkus.
Kontaktinis asmuo
Benjaminas Nordhaugas
Susisiekite su mumis
